Перейти к содержанию
Форум Корни Финансов

OrkOrElf

Юристы
  • Активность

    130
  • Зарегистрирован

  • Last visited

  • Days Won

    31

OrkOrElf last won the day on Апрель 16

OrkOrElf had the most liked content!

Репутация

190
  1. Данный акт не имеет никакой судебной практики. Вообще, британское законодательство построено на "прецедентном" принципе. Т.е. нужны какие-то конкретные судебные решения, чтобы говорить наверняка. Но вообще бесспорным выглядит тот факт, что любой актив, владельца которого можно обвинить в отмывании денег, полученных преступным путем, может быть заморожен. И без разницы какой это актив: вилла или банковский или торговый счет, открытый в Соединенном Королевстве. Однозначно одно: российские паспорта сейчас в Великобритании будут относится к "повышенному риску".
  2. ИМХО, это к страховке не имеет отношение. Главное, что тем НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ клиентам, которые могут потерять свои деньги в результате банкротства лицензированной компании, будет выплачена компенсация по программе FSCS вне зависимости от гражданства такового. Это самое важное, что нужно знать в данном вопросе.
  3. Если не считаете, что долгий и затратный процесс стоит того, чтобы его начинать, то можете ограничиться подготовкой жалобы в CySec. Если не будете привлекать для ее подачи юриста, то она Вам вообще ничего не будет стоить. Обычно рассматривают в течение месяца, максимум двух. Я бы обязательно сделал это.
  4. Однозначно надо писать жалобу в CySec,а в случае отсутствия реакции идти в суд! Мало ли, что они хотят. Считаю, что это яркий случай того, как "кухня" не хочет платить по счетам. Путь для решения вопроса лишь один - жалоба регулятору и, возможно, суд. Но если регулятор не станет на Вашу сторону, то судебное разбирательство - дело небыстрое (пару лет легко займет). Но я бы обязательно пошел бы в суд, чтобы добиться справедливости и забрать свои деньги. Если выберете такой вариант, то могу предложить свои услуги, на возмездной основе, разумеется. Удачи!
  5. Состоялась встреча судьи с представителями сторон по делу. Как оказалось, он не хотел предложить сторонам договориться "полюбовно", цель общения была другая, более бюрократическая. А именно данный судья проинформировал стороны, что он ранее работал в составе кипрской юридической фирмы, которая сейчас представляет интересы CySec в моем деле, а следовательно может существовать конфликт интересов в случае рассмотрения этого дела. После получения этой информации, мои адвокаты потребовали отвод судьи, что может привести к смене дат самого слушания. Полагаю, это лучший вариант, чем если процесс будет вести потенциально заангажированный судья (хотя я кипрскому правосудию не верю, так как знаю, что каждый грек дает в среднем много сотен евро взяток в год). Но, раз есть связь судьи с моими оппонентами, то я предпочитаю вычеркнуть этот фактор из ситуации. После сегодняшней встречи и беседы, по словам моих адвокатов, судья сказал, что "подобные случаи имели место и для других судей, и другие судьи постановили, что нет необходимости в их отводе. Наконец, он заявил, что он точно выяснит всю ситуацию, и он сообщит нам от 3 до 4 рабочих дней о его решении в связи с этим вопросом." Не факт, что приеду на Кипр в начале июня. Все будет зависеть от того, кто будет рассматривать мое дело и на какие даты будет назначено слушание дела по существу. Так что жду.
  6. Выходит так, что новые сообщения в данной теме появятся раньше лета. Реагируя на требование судьи ко мне лично прибыть на Кипр и свидетельствовать на процессе, я уже забронировал отель и билеты и внес поправки в свое летнее деловое расписание, о чем уведомил судью через своих адвокатов. Одновременно я выразил свое твердое намерение "бороться за свои украденные деньги и за справедливость" как против "жульнических действий брокера", так и против халатности и крышевания таких жульнических действий со стороны кипрского национального регулятора. Ну написал и забыл, так как есть много насущных дел и проблем, которыми надо заниматься. Но сегодня получаю следующее письмо от своих адвокатов: "Dear Dmitry, In case you have not proceeded yet with booking your flying tickets and/or hotel for your visit to Cyprus, for the Hearing purposes, please be so kind as to postpone all arrangements as we have been informed by the Judge who is handling the case, that he wishes to speak with the Lawyers of all parties involved. By the beginning of next week we shall be in a position to inform you in connection to the issue at hand." "Уважаемый Дмитрий, Если вы еще не приступили к бронированию своих авиабилетов и / или отелей для вашего визита на Кипр, для целей слушания, пожалуйста, будьте так любезны отложить все мероприятия, как нам сообщил судья, который занимается этим делом, что он хочет поговорить с юристами всех вовлеченных сторон. К началу следующей недели мы сможем сообщить вам о результатах встречи." Подожду информацию, что же судья хочет сказать такого.
  7. Продолжаю освещать тему своей борьбы за справедливость с крупным европейским форекс брокером и кипрским национальным регулятором. Как я писал выше, в феврале должны были начаться непосредственно слушания по моему делу. Дата была назначена на 7 февраля. Но месяц назад я был уведомлен о том, что судья сообщил моим адвокатам, что заседание в эту дату не начнется, а состоится позднее. На мой вопрос, а какова мотивировочная часть такого переноса, мне было сообщено, что "the Judge is not obliged to provide any additional information in connection to the matter as the programming of the Court’s time and/or availability is a matter of the discretion of the Judge." (Судья не обязан предоставлять какую-либо дополнительную информацию в связи с этим вопросом, поскольку программирование времени и / или доступности Суда решается по усмотрению судьи). Это тоже должно всем сказать многое об особенностях кипрского правосудия. Далее, были назначены новые даты. Из положительного: были назначены сразу три даты следующих заседаний: 7, 8 и 13 июня. Т.е. это будет реальные слушания с выступлениями и прениями сторон. Наконец-то. Из неудобств: судья потребовал, чтобы я лично свидетельствовал в суде и отвечал на вопросы. Поэтому мне придется десять дней провести на Кипре, отложив остальные свои планы в сторону. Что ж, я готов. Данный процесс для меня принципиален и я хочу довести его до конца и получить решение кипрского суда первой инстанции. А дальше "будем посмотреть". По результатам проинформирую посетителей этого ресурса. Думаю, это будет прецедент, все-таки не каждый день идут многотысячные споры и обвиняется не только "крупный европейский брокер" в хищении средств клиента, но и национальный регулятор популярной юрисдикции (в халатности и ненадлежащем контроле).
  8. Звучит так, как будто я Кипру (стране) войну объявил ))), прям Цивилизация какая-то. В феврале начнутся слушания - это последний этап рассмотрения иска. Надеюсь, марафон подойдет к концу. До этого времени новостей вряд ли ожидаю.
  9. ICE FX (LFSA)

    Сейчас есть две реально функционирующие компании - одна зарегистрирована в Швейцарии и специализируется на управлении капиталом. Там клиенты не могут торговать, туда люди передают деньги для их дальнейшего приращения. При этом физической передачи денег не происходит, они остаются в собственности владельца и на его счетах. Трейдеры компании принимают решения, когда лучше занять ту или иную торговую позицию в интересах клиента, чтобы он заработал. За это швейцарская компания берет свою комиссию. Туда с штукой баксов не зайдешь. Это для "богатых" и "ленивых". Вторая компания - зарегистрирована в офшоре (действующая в Вануату, но скоро произойдет миграция на Лабуан). Там имеются продукты для масс (управляемые счета, возможность инвестирования, низкий порог "входа"). Возможно, наряду с швейцарской и офшорной компаниями, появится и британское юр.лицо, которое будет действовать под упомянутым Вами FCA. Но в Британии Вы точно не увидите аналога ПАММов с возможностью инвестирования от 100 долларов. там будут другие продукты и услуги. Что именно Вам непонятно?
  10. ICE FX (LFSA)

    Вы понимаете, что такое ICE FX? Это не просто брокер, который дает возможность торговать самостоятельно на своей площадке, при этом полностью выводя все открываемые позиции клиентов на своих вышестоящих контрагентов (т.е. не "кухня", что значит, что он не заинтересован в потерях и слитых капиталах клиентов), но и компания, предлагающая возможность инвестировать свои средства тем, кто самостоятельно торговать не умеет (не хочет, боиться, не знает). Те, кто повторяет как мантру "FCA.... FCA", видимо не отдают себе отчет в том, что в тех компаниях, которые зарегистрированы в Британии, нельзя предлагать многие популярные у нас инвестиционные сервисы. Поэтому наиболее популярный инвестиционный продукт "для масс" есть и останется на офшорной компании, даже если в будущем в группе компаний появится британская фирма. Надеюсь, понятно разъяснил.
  11. Они пока в данном процессе играют вторую скрипку. Мне очень интересно, что будет их представитель говорить на прениях сторон. Надеюсь, услышать от него что-то реально информативное по факту рассмотрения моей жалобы к ним. Пока и лишь заслужил обвинение от брокера в мошенничестве и нечестной торговле (abusing trading). Хоть убейте, но я не понимаю, в чем нечестность заключалась, ведь ничем ответчики не подтвердили свои слова. В следующем году будем посмотреть, как говорится. Пока я не увидел никаких подтверждений того, что как-то комиссия реально взялась за CySec, кроме пары сообщений в СМИ, которые запросто могут быть либо фейками, либо ничего не значить. В любом случае, у меня до февраля пауза, новости появятся уже в конце зимы.
  12. Для меня Кипр - это мусорная юрисдикция. Да и к грекам я очень плохо стал относиться после того, как почувствовал их отношение и столкнулся с их менталитетом. Намного комфортнее вести бизнес в "северных" европейских юрисдикциях, вот только там налоги выше. Зато взяточничество встречается на порядок реже, суды работают в пять-шесть раз быстрее, да и люди там живут более трудолюбивые. А когда общаешься с греками или турками, с южанами, в общем, я не раз слышал, что можно и не работать вовсе. У них русская поговорка "работа не волк - в лес не убежит" возведена в степень. И это отношение напрягает, особенно когда тебе что-то срочно нужно. Зря надеются. Я часто про себя говорю, что я не просто дурак, я - принципиальный дурак. Доведу все до конца, если не понравится, пойду в аппеляцию, если итоговое решение на Кипре не понравится, пойду в европейский суд, имея уже на руках решение кипрского суда. Я этих козлов, простите за мой французский, добью. Хотя действия ответчиков очень напоминают надежду на то, что в процессе рассмотрения "либо ишак сдохнет, либо падишах умрет". Но в моем случае, не с тем связались. )
  13. Июньское заседание прошло, тем самым завершив очередной этап в данных слушаниях. Следующее заседание должно открыть самый важный и главный этап - слушания, на которых будут выступать представители сторон и заслушиваться свидетели. Все бы хорошо, но меня просто убила дата, на которую было назначено следующее заседание: 7 февраля 2018 года. 2018, Карл! Через восемь месяцев!!!!! Ничего ж себе перерывчик. Попытки изменить дату на ближнюю не привели к успеху. Сейчас в судах Кипра начнутся двухмесячные каникулы (перетрудились, отдыхать будут), и в это время слушания не проводятся. На мой вопрос, почему нельзя назначить дату слушаний на осень, секретарь суда сообщил, что "мое дело было назначено на ближайшую возможную дату, так как до этого все занято". Адвокаты, которые непосредственно защищают меня в суде и которым я высказал свое мнение, что, проходи процесс в Британии или Сингапуре, где у меня есть опыт судебных разбирательств, я бы уже дважды получил решение суда, признают, что они прекрасно осведомлены о недостатках местной судебной системы, но им приходится работать в тех условиях, которые есть. При таких затянутых сроках рассмотрения дел в суде я удивляюсь, как многие бизнесмены выбирают, или раньше выбирали, Кипр в качестве места регистрации своей международной компании. Никому бы не советовал это делать. Так что в этом году новостей по моему делу ждать не стоит. Увидимся зимой.
  14. Все по плану. Оно состоялось, стороны, вернее моя сторона, предоставила дополнительные документы, подтверждающие перечисление средств со счетов моих компаний в адрес брокера. Вторая сторона не предоставляет ничего. Должно быть еще, по-моему два заседания, когда стороны будут предоставлять новые документы, которые должны подтверждать их правоту. Я этим и занимаюсь. Следующее заседание назначено на 27 июня. Там я планирую приобщить к моему иску достаточно большой объем своей переписки, которую я вел с различными департаментами и сотрудниками Iron FX, с отделом по рассмотрению жалоб в CySec, а также мои письма в адрес ESMA. Тем самым я хочу доказать, что я требовал вернуть мои средства в течение пары месяцев, тем самым выполнив все разумные действия для досудебного решения ситуации. Это важно. Также я хочу показать, что, несмотря на аргументированную жалобу в CySec, регулятор не предпринял никаких действий для защиты интересов инвестора. Процесс идет.
  15. PrivateFX (SCAM - наступил)

    Забавно было сегодня прочитать следующую фразу от лица одного из модераторов форума ММГП в отношении данной компании. Точнее, в ветке с претензией к тому, что она деньги не отдает: А там люди все еще битки заносят, взносы делают, чтобы им что-то отдали. А настоящие и правильные действия они делать не готовы. Не хотят и не будут. Ибо "буратины". Ведь их предупреждали все, кто только можно. А они слушали Леушкина и "паслись" на ф4ф. Так им и надо!
×