Перейти к содержанию
Форум Корни Финансов

Поиск сообщества

Showing results for tags 'пирамида'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • FOREX ФОРУМ
    • Все о Форекс
    • Forex Брокеры
    • Инвестиции Forex
    • Трейдинг Клуб
  • КРИПТОВАЛЮТНЫЙ ФОРУМ
    • Криптовалюты
    • Блокчейн клуб
  • БАНКОВСКИЙ ФОРУМ
    • Обсуждение банков
  • СТАВКА ФОРУМ
    • Ставки на спорт
  • ПИРАМИДЫ ПОНЦИ/MEDOFF
    • SCAM
  • АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФОРУМ
    • История, Экономика, Книги

Найти результаты в...

Найти результаты...


Дата создания

  • Старт

    End


Дата обновления

  • Старт

    End


Filter by number of...

Регистрация

  • Старт

    End


Группа


Найдено: 4 результата

  1. Graf Keller

    Nordhill Capital

    Название компании: Nordhill Capital Сайт компании: nordhillсapital. com Направление компании: Доверительное управление на форекс Ключевые лица: СМИ о компании: Стандартный набор - Биржевой лидер и т.д. Юрисдикция: Отсутствует, но деятельность направлена на СНГ Проблемы с законодательством: Если оценивать компанию с точки зрения цивилизованных принципов, то она подпадает под определение Collective investment schemes (CIS), само понятие установлено законом Financial Services and Markets Act 2000 в статье 235. Почему компания помещена в данный раздел? Предоставляет инвестиционные услуги на основе мониторингов у офшорной компании, а так же занимается управлением активов без лицензии от Европейского регулятора. Комментарий: Важным аспектом в деятельности компании, являются ее мониторинги, которые открыты только у одной компании (SFX Markets), которая считается аффилированной с ней. Данные мониторинги, видны на скриншоте: В таком случае, возникают аналогии с MMSIC, которая так же выставляла мониторинги своих счетов, но по факту, торговля не велась, а только имитировалась при помощи технических уловок. Поэтому в данном случае необходимы мониторинги, только на независимых лицензированных площадках. Еще один ключевым моментом является отсутствие лицензии на услуги Asset Manager(а) (Asset Manager- условно фонд, который управляет, но не принимает деньги). Подчеркну, что лицензии выдумали не для того, чтобы выкачать деньги, а для того, чтобы гарантировать права обеих сторон. Если инвестор начинает работу с нерегулируемой компанией, то потом, он может не удивляться, почему реальность совсем иная, чем на картинке. Более детальный обзор компании
  2. Moderator

    ProffTrade пирамида

    Название пирамиды: ProffTrade Сайт пирамиды: profftrade.com Направление пирамиды: доверительное управление на финансовых рынках Ключевые лица: неизвестны Юридические документы: Перед нами обычное офшорное ООО и регистрация в РФ, данные документы не дают право предоставлять услуги на финансовых рынках, а так же для получения\управления средствами физических\юридически лиц: Почему ProffTrade пирамида? 1. На текущий момент законодательство Российской Федерации не предусматривает схемы управления на внебержевом рынке FOREX. И даже если использовать нормативную базу на основе которой функционируют классические фонды и хедж-фонды в России, то в Федеральном законе № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года «Об инвестиционных фондах», а так же «О рынке ценных бумаг» (куда внесены правки о форекс-диллерах) прямо указано, что регистратором таких схем выступает Банк России. Такая формулировка означает, что для легальной работы в России нужна местная лицензия. 2. Если рассматривать их Панамскую регистрацию, то местные офшорные законы предоставляют возможность работать по типу Asset Managment (услуга которой якобы занимается эта пирамида) с классификацией такой деятельности, как Investment advisor. Требования к таким компаниям и лицам установлены в правилах Regulation No. 2-2004 (for Investment Advisory licenses) и регулируются регулятором THE PANAMANIAN SECURITIES COMMISSION (CNV). Тоесть для легальной работы как офшор необходима лицензия из THE PANAMANIAN SECURITIES COMMISSION (CNV). Вывод ProffTrade пирамида
  3. Graf Keller

    Vertex Life пирамида (SCAM наступил)

    Название пирамиды: Vertex Life Сайт пирамиды: Vertex.life Направление пирамиды: Инвестиции в реальный сектор экономики Ключевые лица: нет СМИ о пирамиде: Публикаций не было Юрисдикция пирамиды: Белиз, Британское ООО, Украина ООО, Российская Федерация Почему Vertex пирамида? 1. Высокие проценты это традиционный признак пирамиды, посему в первом пункте мы, по сути, закрываем вопрос о структурах «доходов» и т.д. и в остальных продолжим рассмотрение исключительно юридической части. 2. Может ли Британская ООО принимать деньги? Ответ: Нет. Так как любая деятельность с чужими деньгами подпадает под Collective investment schemes (CIS), само понятие установлено законом Financial Services and Markets Act 2000 в статье 235. Суть самого термина в том, что это инвестиционная компания (простым языком — фонд), которая привлекает денежные средства для управления ими и получения дохода и выплаты впоследствии дивидендов своим клиентам. Регулирует все инвестиционные схемы в Великобритании согласно закону Financial Services Act 2012 и разделу PART 1A надзорный орган под названием The Financial Conduct Authority (FCA). 3. Может ли Украинская ООО принимать деньги? Ответ: Нет. Открываем Закон Украины «О рекламе» статья 24 пункт 1 «Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності.» Открываем реестр ООО Украины: После этого обращаемся в реестр НБУ или в реестр Саморегулирующей организации Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу и нигде не находим информацию о данной пирамиде. Это означает, что ее деятельность не регулируется законодательством, а значит, незаконна. 4. Может ли Российская ООО принимать деньги? Ответ: Нет. Согласно закону «О банках и банковской деятельности» в статье 5 прописано, что к банковским операциям относятся: - привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); -размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет; Данная норма разъяснена Верховным Судом РФ от 22.08.2003 N 4-В03-24: Который указал, что в Статье 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до востребования и на определенный срок отнесено к банковским операциям. В данном случае компания обязана при привлечении средств получать лицензию от Банка России или менять свою форму существования, превращаясь в инвестиционный фонд. Так как компания является обычным ООО, то ее схема не законна. 5. Может ли Белизская ООО принимать деньги? Ответ: Нет. Ибо для этого необходимо иметь лицензию на привлечение средств от третьих лиц, так как при открытии банковского счета, любой нормальный банк будет требовать данную лицензию. На скриншоте, где запечатлён сертификат офшорки, мы видим открытое стандартное офшорное ООО за 1500 евро. Для инвестиционной деятельности компания должна купить лицензию у INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION. Вывод Перед нами банальная и простая пирамида без подключения завуалированных схем.
  4. Название пирамиды: Ябанкир Сайт пирамиды: yabankir.com Направление пирамиды: Кредитование Ключевые лица: СМИ о пирамиде: Публикаций не было Юрисдикция пирамиды: Российская Федерация Почему Ябанкир пирамида? 1. Ябанкир появилась в 2016 году и по своей легенде, она кредитует население при помощи вкладов инвесторов (физических лиц). Минимальный «вклад» может составлять 500 рублей, что не соответсвует текущему законодательству. А именно физические лица могут вкладывать в МФО в соответствии со статьей 12 закона от 02.07.2011 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» сумму не менее 1,5 миллионов рублей. 2. Тем не менее, пирамидчики придумали легенду, что они могут не подпадать под норму закона 02.07.2011 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» о том, что минимальный вклад физического лица в МФО должен составлять 1.5 млн. рублей. Теперь они утверждают, что через некое ООО они принимали деньги от населения, а само ООО передавало их МФО, фактически совершая без лицензии банковские операции. Давайте выясним, может ли вообще ООО принимать деньги без лицензии от Банка России и что такое банковские операции Статья. 5 «О банках и банковской деятельности» К банковским операциям относятся: — привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); -размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет; В соответствие с нормами ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Так же прошу обратить внимание на разъяснение данной нормы Верховным Судом РФ от 22.08.2003 N 4-В03-24: Статьей 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до востребования и на определенный срок отнесено к банковским операциям. Выводы Как мы видим ООО не может привлекать средства от населения, ибо данная операция относиться исключительно к банковской деятельности, а значит, требует лицензирования от Банка России. Это означает, что Ябанкир еще одна пирамида, которая пытается при помощи своего ООО привлекать деньги от населения. При этом данные Господа прикрываются открытой МФО и рассказывают сказки, как они привлекают средства обходя запрет Банка России.
×