Перейти к содержанию
Форум Корни Финансов
Moderator

Questra Holdings пирамида

Recommended Posts

Название пирамиды: Questra Holdings

Сайт пирамиды: https://questraworld.es

Тип пирамиды: инвестиции на рынке долга

Ключевые лица пирамиды: неизвестны (существуют представительские офисы)

Юридические документы: отсутствуют 

Почему Questra Holdings пирамида?

1. Questra Holdings заявляет о том, что она предоставляет инвестиционные услуги своим клиентам, а так же то, что она совершает инвестиционные операции с ценными бумагами, согласно статьи 4 пункта 1, основной Европейской директивы 2004/39/EC, такая деятельность классифицируется и подпадает под понятие «Investment firm».

Согласно статьи 5 пункта 1 этой же Директивы 2004/39/EC подчеркивается, что все «Investment firm» должны получать разрешение на осуществление своей деятельности от органа «участвующего государства».

Важно: Участвующее государство в нашем случае выступает Испания, так как согласно статьи 4 пункта 20 «Home Member State» (участвующее государство) определяется по головному офису юридического лица. На официальном сайте пирамиды офис обозначен за адресом: 28046 Madrid, Paseo de la Castellana 9, floor 3, office C. Поэтому вопрос принадлежности, к какой юрисдикции снят.

2. На основании статьи 5 пункта 3 «участвующие государства» регистрируют все «Investment firm» в публичном реестре специального надзорного органа, который находится в списке ESMA. ESMA это Европейский надзорный орган, который на своем web-сайте в разделе «Investment firm» (ссылка) выставил список надзорных органов, каждой страны Европейского Союза. В нашем случае ищем Испанию и попадаем на сайт регулятора, а далее вбиваем в поиске название Questra Holdings и смотрим результат:

Снимок экрана 2017-01-25 в 22.20.55.png

Результата нет - Questra Holdings пирамида

3. Основные Европейские финансовые директивы и национальные законодательства запрещают втягивать розничных клиентов в инвестиционные схемы со сложными инвестиционными продуктами.

  • Like 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пирамид такого типа все больше и больше, в конце 2016 года мне казалось, что истории с банальными ООО закончились, но судя по мониторингу сети их запускается еще больше. Не удивлюсь, если скоро FCA заинтересуется данным вопросом, правда с точки зрения юридической - пирамиды уходят от ответсвенности, ибо невозможно выявить связанные лица. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Graf Keller сказал:

Пирамид такого типа все больше и больше, в конце 2016 года мне казалось, что истории с банальными ООО закончились, но судя по мониторингу сети их запускается еще больше. Не удивлюсь, если скоро FCA заинтересуется данным вопросом, правда с точки зрения юридической - пирамиды уходят от ответсвенности, ибо невозможно выявить связанные лица. 

Надо ориентировать на работу с подобными "прожектами" Интерпол - у него есть как оперативные, так и технические возможности для выявления конечных бенефициаров с последующей блокировкой счетов, на которые выводились похищенные средства у граждан разных стран.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 минут назад, Луговик сказал:

Надо ориентировать на работу с подобными "прожектами" Интерпол - у него есть как оперативные, так и технические возможности для выявления конечных бенефициаров с последующей блокировкой счетов, на которые выводились похищенные средства у граждан разных стран.

стоит отметить, что деньги Медоффа ищут по сей день:D Подачу в Интерпол могут инициировать местные органы правопорядка или в крайнем случае судебное разбирательство, в результате которого обяжут местные органы это сделать. Плюс, все-равно связать их с ООО будет сложно, так как его могли создать по заказу на "левое" лицо. Вообщем если захотите потеряться - для этого есть масса способов, что даже лучшие фин инспекторы ЦРУ не найдут, тут все зависит от масштабов. А с учетом эффекта от "биткоин" все еще проще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 часов назад, Graf Keller сказал:

Вообщем если захотите потеряться - для этого есть масса способов, что даже лучшие фин инспекторы ЦРУ не найдут, тут все зависит от масштабов. А с учетом эффекта от "биткоин" все еще проще.

Особенность европейского и американского механизмов правореализации заключается в том, что его "колесики вертятся очень медленно, НО ... все-таки вертятся", а потому я абсолютно уверен, что и деньги Медоффа найдут и крымовскую шайку прижучат - для цивилизованных стран с развитой правовой системой это всего лишь вопрос времени.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Луговик сказал:

и крымовскую шайку прижучат

А какое кино тогда мы смотреть будем? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, JASumy сказал:

А какое кино тогда мы смотреть будем? )

Отлично Вас понимаю - это шоу стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни:D, но как вспомню, сколько людей от них пострадало - на ММГП еще писал один форумчанин, что его знакомый пополнял счет в ФТ вплоть до середины марта 2015 года ( он на ММГП не заходил, поэтому легендарное сообщение по "корректировке пула корпоративной ликвидности" не читал, а также ничего не ведал о боте, который шлепал фейковые заявки, а потом автоматом их погашал), одним словом, о скаме ничего не знал, а как проведал, так сердчишко и не выдержало....Жалко таких людей, поэтому и хочется мир избавить от Крымова, Леушкина, Резника и иже с ними.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Аферюги, так они вообще чувствуют себя безнаказанными,закрыв одну пирамиду открывают другую

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 07.03.2017 at 11:25, higolli сказал:

Аферюги, так они вообще чувствуют себя безнаказанными,закрыв одну пирамиду открывают другую

 в наших реалиях санкции против пирамид не работают. Хотя стоит отметить, что сами банковские учреждения в этом году начали блокировать сомнительные транзакции, однако, это как правило в Европе, Канаде и США (возможно, опыт будет перенят и в СНГ).

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да все это лохотрон
Создатели МММщики с Украины и России, а главный там кидала ещё с 1994 года аферист. Какая Испания, Вы о чем? 

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Геннадий Ковалев сказал:

Да все это лохотрон, читайте на http://scamquestra.com/
Создатели МММщики с Украины и России, а главный там кидала ещё с 1994 года аферист. Какая Испания, Вы о чем? 

а вы статью читали? или только копи-паст?:D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что могут сделать обманутые инвесторы A.G.A.M. и Five Winds, чтобы вернуть свои деньги? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, Anafema сказал:

Что могут сделать обманутые инвесторы A.G.A.M. и Five Winds, чтобы вернуть свои деньги? 

Предупреждение выдано за размещение ссылки.

Если у Вас есть инструкция, то опубликуйте ее в посте и тогда сможете разместить ссылку.

В целом в ру-нете возврат средств из пирамид это еще один способ нажиться на вкладчиках, поэтому такой контент мы внимательно модерируем. 

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 29.05.2018 at 15:19, Graf Keller сказал:

Предупреждение выдано за размещение ссылки.

Если у Вас есть инструкция, то опубликуйте ее в посте и тогда сможете разместить ссылку.

В целом в ру-нете возврат средств из пирамид это еще один способ нажиться на вкладчиках, поэтому такой контент мы внимательно модерируем. 

Например, https://scampol.org/ точно не мошенники. Смысл всей кампании поймать и заставить присесть Александра Прочухана на нары.

Какое-то время искали людей для подачи коллективных заявлений, щас хз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 29.05.2018 at 04:38, Anafema сказал:

Что могут сделать обманутые инвесторы A.G.A.M. и Five Winds, чтобы вернуть свои деньги? 

ПОдавать коллективные иски. По цепочке доберутся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

https://www.youtube.com/watch?v=Ezhb11POi6E&t=1298s

кому интересно - как работала квестра изнутри.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×